Власти Казахстана раскрыли и пресекли деятельность RAKS exchange — теневого сервиса по обмену криптовалют. Заблокированы 67 принадлежащих ему криптокошельков, заморожены активы на сумму 9,7 млн USDT, рассказали в казахстанском Агентстве по финансовому мониторингу.
Пять причин полюбить HONOR Pad V9
Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия
Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5: часы юбилейные
Пять причин полюбить HONOR X8c
HUAWEI FreeArc: вероятно, самые удобные TWS-наушники
Фитнес-браслет HUAWEI Band 10: настоящий металл
Пять причин полюбить HONOR Magic7 Pro
Почему ИИ никак не сесть на безматричную диету
Оборот криптообменника составлял $224 млн — сейчас его работа полностью прекращена, подчеркнули в казахстанском ведомстве. Сервисом пользовались более 200 незаконных торговых площадок, работающих в России, Казахстане, Молдове и на Украине, которые отмывали здесь доходы от своей противоправной деятельности; только на 20 крупных маркетплейсов в теневом сегменте интернета приходится аудитория более 5 млн пользователей.
В ходе расследования специалисты казахского ведомства проанализировали работу более 4000 криптокошельков. По итогам операции владельцы сотрудничавших с обменником теневых площадок оставили на профильных форумах в даркнете множество жалоб — они подтвердили, что RAKS exchange перестал выполнять взятые на себя финансовые обязательства.
